Exclusiones

Quedan excluidas de las disposiciones del programa de normalización:

  • Sumas de dinero provenientes de conductas que pudieran ser encuadradas como delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Tenencias en el exterior depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.

Excluidos según el art. 15 de la Ley 27.613

  • Sujetos declarados en estado de quiebra sobre los que no se haya dispuesto continuidad de explotación
  • Condenados por delitos relacionados con el incumplimiento de obligaciones tributarias y/o aduaneras, con sentencia firme al 12 de marzo de 2021 y condena vigente.
  • Condenados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, con sentencia firme al 12 de marzo de 2021 y condena vigente, así como también sus cónyuges, convivientes y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente.
  • Personas jurídicas en las que sus directivos hubieren sido condenados por delitos relacionados con el incumplimiento de obligaciones tributarias y/o aduaneras, con sentencia firme al 12 de marzo de 2021 y condena vigente.

Excluidos según el art. 16 de la Ley 27.613

  • Sujetos que hayan desempeñado, entre el 1 de enero de 2010 y el 12 de marzo de 2021, las siguientes funciones públicas, así como sus cónyuges, padres e hijos menores emancipados:
    • Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal
    • Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o parlamentario del Mercosur
    • Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    • Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    • Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    • Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    • Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobiernos
    • Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento
    • Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior
    • Personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de comisaría
    • Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director nacional o equivalente, que preste servicio en la administración pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector público
    • Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función no inferior a la de director nacional o equivalente
    • Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía
    • Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director nacional o equivalente
    • Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de director nacional o equivalente
    • Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente
    • Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno
    • Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza
    • Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación
    • Personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria