ID 26144447 ¿Qué países o jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
06/07/2023 12:41:40 p.m.
A los fines de la exclusión prevista sobre los depósitos en el exterior del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina se consideran como alto riesgo o no cooperantes a aquellos que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son identificados como países o jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A saber:
• "Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción":
Corea del Norte
Irán
Myanmar
• "Jurisdicciones bajo mayor control":
Albania
Barbados
Burkina Faso
Camerún
Islas Caimán
Croacia
Congo, República Democrática del (Ex Zaire)
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
Gibraltar
Haití
Jamaica
Jordania
Mali
Mozambique
Nigeria
Panamá
República de Sudán del Sur
Senegal
Siria
Sudáfrica
Tanzania
Turquía
Uganda
Vietnam
Yemen
Fuente: Subdirección General de Recaudación - AFIP